平煤股份: 平煤股份关于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：601666      股票简称：平煤股份        编号：2023-032

(资料图)

              平顶山天安煤业股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。

   平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

了《2022 年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：

   一、利润分配预案的基本情况

   经审计，我公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净

利润为 5,724,840,018.12 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，

并参照公司董事会拟定的《平顶山天安煤业股份有限公司未来三年股东分

红回报规划（2022-2024 年）》相关条款，2022 年年度利润分配时，以公

司总股本 2,315,215,955 股为基数，

                       向全体股东每 10 股派发现金股利 8.7

元（含税）, 共计 2,014,237,880.85 元，占当年归属于上市公司股东可

供分配净利润的 35.18%,未分配部分用于公司的发展。

   二、利润分配预案履行的相关程序

   （一）董事会审议情况

   公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润

分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情

况相符，并参照公司董事会制定的《平顶山天安煤业股份有限公司 2022

年至 2024 年股东分红回报规划》相关条款，综合考虑了公司的持续发展

和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营

成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，

同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  公司第九届监事会第四次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法

规和《公司章程》的规定，符合公司制定的利润分配政策，有利于全体股

东共享公司经营成果。因此，同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大

会审议。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案合法、合

规, 并参照公司董事会制定的《平顶山天安煤业股份有限公司 2022 年至

实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司法》和《公司章程》等相关

规定。因此，同意将《2022 年度利润分配预案》提请公司 2022 年年度股

东大会审议。

  三、备查文件

  特此公告。

               平顶山天安煤业股份有限公司董事会

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